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                                                                                                  乐橙国际唯一指定官网_上海良信电器股份有限公司第三届董事会第十三次集会会议决策通告
                                                                                                  作者:乐橙国际唯一指定官网网络科技招聘 2018-02-24 02:08 77

                                                                                                  上海良信电器股份有限公司第三届董事会第十三次集会会议于2014年9月12日以现场表决方法召开,本次集会会议关照和议案已于2014年9月9日以电话、电子邮件等情势发出。应介入本次集会会议表决的董事为9人,现实介入本次集会会议表决的董事为9人。董事长任思龙老师主持集会会议,集会会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定,集会会议正当有用。

                                                                                                  证券代码:002706 证券简称:良信电器 通告编号:2014-053

                                                                                                  上海良信电器股份有限公司第三届董事会第十三次集会会议决策通告

                                                                                                  本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,对通告的卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任。

                                                                                                  上海良信电器股份有限公司第三届董事会第十三次集会会议于2014年9月12日以现场表决方法召开,本次集会会议关照和议案已于2014年9月9日以电话、电子邮件等情势发出。应介入本次集会会议表决的董事为9人,现实介入本次集会会议表决的董事为9人。董事长任思龙老师主持集会会议,集会会议切合《公司法》和《公司章程》的有关划定,集会会议正当有用。

                                                                                                  集会会议逐项审议并通过了以下议案:

                                                                                                  一、审议通过了《上海良信电器股份有限公司限定性股票鼓励打算(草案)及其择要》

                                                                                                  公司监事会对限定性股票鼓励打算的鼓励工签字单举办了核查,详细内容详见公司第三届监事会第九次集会会议决策通告。

                                                                                                  公司独立董事就本议案颁发了独立意见。

                                                                                                  《上海良信电器股份有限公司限定性股票鼓励打算(草案)》、《上海良信电器股份有限公司限定性股票鼓励打算(草案)择要》、《独立董事关于公司限定性股票鼓励打算(草案)的独立意见》内容详见2014年9月13日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()。

                                                                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票

                                                                                                  二、审议通过了《上海良信电器股份有限公司限定性股票鼓励打算实验观察打点步伐》

                                                                                                  《上海良信电器股份有限公司限定性股票鼓励打算实验观察打点步伐》内容详见2014年9月13日巨潮资讯网()。

                                                                                                  表决功效:赞成9票,阻挡0票,弃权0票

                                                                                                  三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会治理公司限定性股票鼓励打算相干屎的议案》

                                                                                                  为详细实验股权鼓励打算,公司董事会提请股东大会就股权鼓励打算的相干事件向董事会授权,授权事项包罗:

                                                                                                  1、提请公司股东大会授权董事会认真详细实验股权鼓励打算的以下事项:

                                                                                                  (1)确认鼓励工具参加股权鼓励打算的资格和前提,确定鼓励工签字单及其授予数目,确定标的股票的授予价值;

                                                                                                  (2)确定限定性股票鼓励打算的授予日,在鼓励工具切合前提时向鼓励工具授予股票并治理授予股票所必须的所有事件;

                                                                                                  (3)对鼓励工具的解锁资格息争锁前提举办检察确认,凭证限定性股票鼓励打算的划定,为切合前提的鼓励工具治领略锁的所有事件;

                                                                                                  (4)授权董事会凭证限定性股票鼓励打算第九章、第十五章划定的要领对限定性股票的授予数目、授予价值及回购价值举办响应的调解;

                                                                                                  (5)授权董事会抉择限定性股票鼓励打算的中止、改观与终止,包罗但不限于打消鼓励工具的解锁资格,对鼓励工具尚未解锁的限定性股票回购注销,治理已衰亡的鼓励工具尚未解锁的限定性股票的赔偿和担任事件,,终止公司限定性股票鼓励打算等;

                                                                                                  (6)授权董事会对公司限定性股票鼓励打算举办打点;

                                                                                                  (7)签定、执行、修改、终止任何与股权鼓励打算有关的协议;

                                                                                                  (8)为股权鼓励打算的实验,委任收款银行、管帐师、状师等中介机构;

                                                                                                  (9)实验股权鼓励打算所需的其他须要事件,但有关文件明晰划定需由股东大会利用的权力除外。

                                                                                                  2、提请公司股东大会授权董事会,就限定性股票鼓励打算向有关当局、机构治理审批、挂号、存案、许诺、赞成等手续;签定、执行、修改、完成向有关当局、机构、组织、小我私人提交的文件;修改《公司章程》、治理公司注册成本的改观挂号;以及做出其以为与限定性股票鼓励打算有关的必需、适当或吻合的全部举动。

                                                                                                  3、提请公司股东大会赞成,向董事会授权的限期自股东大会审议通过之日起至与本次股权鼓励打算项下全部授出的限定性股票解锁或回购注销完毕之日止。

                                                                                                  以上一、二、三项议案尚待《上海良信电器股份有限公司限定性股票鼓励打算(草案)》等相干原料报中国证券监视打点委员会无贰言存案后,提交股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事件,公司董事会将按有关措施另行关照。