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                                                                                                  乐橙国际唯一指定官网_上海市锦天城(深圳)状师事宜所关于木林森股份有限公司二〇一八
                                                                                                  作者:乐橙国际唯一指定官网网络科技公司技术 2018-02-24 01:08 132

                                                                                                    致:木林森股份有限公司

                                                                                                    上海市锦天城(深圳)状师事宜所(下称“本所”)接管木林森股份有限公司(下称“公司”)的委托,指派状师出席公司2018年第二次姑且股东大会(下称“本次股东大会”),并按照《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会法则》(下称“《股东大会法则》”)等法令、礼貌和类型性文件及公司现行章程(下称“《公司章程》”)的有关划定,就本次股东大会的召集和召开措施、召集人资格、出席和列席集会会议职员资格、表决措施及表决功效等事件颁发法令意见。

                                                                                                    一、本次股东大会的召集和召开措施

                                                                                                    为召开本次股东大会,公司董事会于2018年1月24日在《公司章程》划定的信息披露媒体上通告了集会会议关照。该关照载明白集会会议的召开方法、召开时刻和召开所在,对集会会议议题的内容举办了充实披露,声名白股东有权出席并可委托署理人出席和利用表决权,明晰了集会会议挂号步伐、有权出席集会会议股东的股权挂号日、集会会议接洽人姓名和电话号码,切合《股东大会法则》和《公司章程》的要求。

                                                                                                    本次集会会议回收现场集会会媾和收集投票相团结的方法举办。本次集会会议的现场集会会议于2018年2月8日(礼拜四)下战书14:30在广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼集会会议室准期召开。公司股东通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系投票平台举办收集投票的时刻为2018年2月8日9:30-11:30、13:00-15:00,通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的时刻为2018年2月7日15:00至2018年2月8日15:00。

                                                                                                    本以是为,本次股东大会的召集和召开措施切合《公司法》、《股东大会法则》和《公司章程》的划定。

                                                                                                    二、本次股东大会的召集人资格

                                                                                                    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

                                                                                                    三、本次股东大会出席、列席职员的资格

                                                                                                    1.出席现场集会会议的股东及股东署理人

                                                                                                    按照本次股东大会出席集会会议股东的集会会议挂号册,出席现场集会会议的股东及股东署理人共4人,代表股份365,176,700股,占公司有表决权股份总数69.1193%。

                                                                                                    履历证,出席本次股东大会现场集会会议的股东及股东署理人均具备出席本次股东大会的正当资格。

                                                                                                    2.介入收集投票的股东

                                                                                                    按照深圳证券买卖营业所股东大会收集投票体系最终确认,在本次股东大会确定的收集投票时段内,并无股东通过深圳证券买卖营业所股东大会收集投票体系投票。

                                                                                                    3.出席、列席集会会议的其他职员包罗:公司董事、监事、高级打点职员和本所状师。

                                                                                                    履历证,上述职员均具备出席或列席本次股东大会的正当资格。

                                                                                                    四、本次股东大会的表决措施和表决功效

                                                                                                    出席本次股东大会现场集会会议的股东以记名投票方法对本次股东大会的议案举办了书面投票表决,凭证《公司章程》的划定举办了监票、验票和计票;收集投票凭证集会会议关照确定的时段,通过收集投票体系举办。在现场投票和收集投票所有竣事后,公司归并统计了现场投票和收集投票的表决功效。主持人在集会会议现场公布了表决功效,出席现场集会会议的股东及股东署理人没有对表决功效提出贰言,本次股东大会审议通过了如下议案:

                                                                                                    (一)《关于以全资子公司股权质押额度申请当局扶持资金的议案》

                                                                                                    表决功效:365,176,700股赞成,0股阻挡,0股弃权。赞成股数占持有有用表决权股东股份总数的100%。

                                                                                                    个中,并无中小投资者通过现场投票或收集投票的方法参加表决。

                                                                                                    本以是为,,本次股东大会的表决措施切合《公司法》、《股东大会法则》及《公司章程》的划定,表决功效正当有用。

                                                                                                    五、结论

                                                                                                    综上所述,本以是为,本次股东大会的召集和召开措施切合《公司法》、《股东大会法则》和《公司章程》的划定;集会会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席集会会议的职员均具备正当资格;本次股东大会的表决措施切合《公司法》、《股东大会法则》及《公司章程》的划定,表决功效正当有用。

                                                                                                    本法令意见书正本三份。

                                                                                                    

                                                                                                    

                                                                                                    状师事宜所认真人:

                                                                                                    包办状师具名:

                                                                                                    上海市锦天城(深圳)状师事宜所