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                                                                                              <kbd id='5DGByvQYBLccMsf'></kbd><address id='5DGByvQYBLccMsf'><style id='5DGByvQYBLccMsf'></style></address><button id='5DGByvQYBLccMsf'></button>

                                                                                                  乐橙国际唯一指定官网_雪莱特:关于召开公司2017年度股东大会的关照
                                                                                                  作者:乐橙国际唯一指定官网网络科技公司技术 2018-04-09 08:38 173

                                                                                                    证券代码:002076 证券简称:雪莱特 通告编号:2018-036

                                                                                                    广东雪莱特光电科技股份有限公司

                                                                                                    关于召开公司 2017 年度股东大会的关照

                                                                                                    本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉。

                                                                                                    广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”)第五届董事会第十九次集会会议审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通告如下:

                                                                                                    一、召开集会会议根基环境

                                                                                                    1、股东大会届次:2017 年度股东大会。

                                                                                                    2、股东大会的召集人:公司董事会。经公司第五届董事会第十九次集会会议审议通过,赞成召开本次股东大会。

                                                                                                    3、集会会议召开的正当、合规性:本次股东大会集会会议的召开切合有关法令、行

                                                                                                    政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章程的相干划定。

                                                                                                    4、集会会议召开的日期、时刻:

                                                                                                    ①现场集会会议召开时刻:2018 年 4 月 24 日(礼拜二)下战书 14:30;

                                                                                                    ②收集投票的详细时刻为:2018 年 4 月 23 日-2018 年 4 月 24 日。个中,通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的详细时刻为:2018 年 4 月 24 日上午

                                                                                                    9:30 至 11:30,下战书 13:00 至 15:00;通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的

                                                                                                    详细时刻为:2018 年 4 月 23 日下战书 15:00 至 2018 年 4 月 24 日下战书 15:00 时代恣意时刻。

                                                                                                    5、集会会议的召开方法:

                                                                                                    本次集会会议采纳现场投票和收集投票相团结的方法。公司将通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系向公司股东提供收集情势的投票平台,公司股东可以在上述收集投票时刻内通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系或互联网投票体系利用表决权。

                                                                                                    介入股东大会的方法:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托署理人代为投票)或收集投票中的一种表决方法,表决功效以第一次有用投票功效为准。

                                                                                                    6、集会会议出席工具:

                                                                                                    ①在股权挂号日持有公司股份的股东;

                                                                                                    本次股东大会股权挂号日为 2018 年 4 月 16 日(礼拜一),,股权挂号日下战书收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司股东均

                                                                                                    有权出席股东大会,并可以书面情势委托署理人出席集会会媾和介入表决,该股东署理人不必是本公司股东;

                                                                                                    ②公司董事、监事和高级打点职员;

                                                                                                    ③公司礼聘的状师及其他相干职员。

                                                                                                    7、集会会议召开所在:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广

                                                                                                    场 2 座 19 楼雪莱特集会会议室。

                                                                                                    二、集会会议审议事项

                                                                                                    1、本次股东大会审议事项如下:

                                                                                                    序号 议 案

                                                                                                    1 《公司 2017 年度董事会陈诉》

                                                                                                    2 《公司 2017 年度财政决算陈诉》

                                                                                                    3 《公司 2017 年年度陈诉全文》及其择要

                                                                                                    4 《公司 2017 年度利润分派预案》

                                                                                                    5 《将来三年(2019 年-2021 年)股东回报筹划》

                                                                                                    6《关于 2018 年度续聘大华管帐师事宜所(非凡平凡合资)及付出酬金的议案》

                                                                                                    7 《公司 2017 年度监事会陈诉》

                                                                                                    8 《公司董事、高级打点职员 2017 年度薪酬查核方案的议案》

                                                                                                    8.1 《董事长柴国生老师 2017 年度薪酬查核方案》

                                                                                                    8.2 《董事冼树忠老师 2017 年度薪酬查核方案》

                                                                                                    8.3 《董事、总裁、财政认真人柴华老师 2017 年度薪酬查核方案》

                                                                                                    8.4 《董事、副总裁陈建顺老师 2017 年度薪酬查核方案》

                                                                                                    8.5 《独立董事丁海芳密斯 2017 年度薪酬查核方案》

                                                                                                    8.6 《独立董事彭晓伟老师 2017 年度薪酬查核方案》

                                                                                                    8.7 《独立董事朱闽翀老师 2017 年度薪酬查核方案》

                                                                                                    9 《公司监事 2017 年度薪酬查核方案的议案》

                                                                                                    9.1 《监事刘由材老师 2017 年度薪酬查核方案》

                                                                                                    9.2 《监事汤浩老师 2017 年度薪酬查核方案》

                                                                                                    9.3 《监事肖访密斯 2017 年度薪酬查核方案》

                                                                                                    上述议案已经公司第五届董事会第十九次集会会议、第五届监事会第八次集会会议审议通过,相干内容详见 2018 年 3 月 30 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网()登载的相干通告。

                                                                                                    2、上述议案为非累积投票议案,填报表决意见,赞成、阻挡、弃权。

                                                                                                    3、上述议案为平凡决策事项,须经出席集会会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

                                                                                                    4、董事长柴国生、董事柴华对本人及对方的薪酬回避表决;董事冼树忠、董事陈建顺对本人的薪酬回避表决;监事肖访对本人的薪酬回避表决;董事长柴

                                                                                                    国生、董事柴华、董事冼树忠、董事陈建顺、监事肖访不行接管其他股东委托举办投票。

                                                                                                    5、上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露

                                                                                                    三、提案编码

                                                                                                    表一:本次股东大会提案编码示例表:

                                                                                                    提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案

                                                                                                    1 《公司 2017 年度董事会陈诉》 √

                                                                                                    2 《公司 2017 年度财政决算陈诉》 √

                                                                                                    3 《公司 2017 年年度陈诉全文》及其择要 √

                                                                                                    4 《公司 2017 年度利润分派预案》 √

                                                                                                    5 《将来三年(2019 年-2021 年)股东回报筹划》 √

                                                                                                    6《关于 2018 年度续聘大华管帐师事宜所(非凡平凡合资)及付出酬金的议案》

                                                                                                    √

                                                                                                    7 《公司 2017 年度监事会陈诉》 √

                                                                                                    8 《公司董事、高级打点职员 2017 年度薪酬查核方案的议案》

                                                                                                    8.1 《董事长柴国生老师 2017 年度薪酬查核方案》 √

                                                                                                    8.2 《董事冼树忠老师 2017 年度薪酬查核方案》 √

                                                                                                    8.3《董事、总裁、财政认真人柴华老师 2017 年度薪酬查核方案》

                                                                                                    √

                                                                                                    8.4 《董事、副总裁陈建顺老师 2017 年度薪酬查核方案》 √

                                                                                                    8.5 《独立董事丁海芳密斯 2017 年度薪酬查核方案》 √

                                                                                                    8.6 《独立董事彭晓伟老师 2017 年度薪酬查核方案》 √

                                                                                                    8.7 《独立董事朱闽翀老师 2017 年度薪酬查核方案》 √

                                                                                                    9 《公司监事 2017 年度薪酬查核方案的议案》

                                                                                                    9.1 《监事刘由材老师 2017 年度薪酬查核方案》 √

                                                                                                    9.2 《监事汤浩老师 2017 年度薪酬查核方案》 √

                                                                                                    9.3 《监事肖访密斯 2017 年度薪酬查核方案》 √

                                                                                                    四、集会会议挂号事项

                                                                                                    1、挂号方法:股东可现场挂号,也可通过信函或传真挂号,不接管电话挂号。

                                                                                                    2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的署理人出席集会会议。法定代表人出席集会会议的,应持法定代表人身份证、法人股东账户卡、业务执照复印件(须加盖公章)治理挂号手续;委托署理人出席集会会议的,署理人应持署理人本人身份证、法人股东单元的法定代表人出具的授权委托书(须加盖公章)、法人股东账户卡、业务执照复印件(须加盖公章)治理挂号手续。

                                                                                                    3、小我私人股东亲身出席集会会议的,应出示股东账户卡和本人身份证;委托他人

                                                                                                    挂号或出席集会会议的,应出示小我私人股东签定的授权委托书、股东本人身份证及股票账户卡,署理人本人身份证治理挂号手续。

                                                                                                    4、署理投票授权委托书由委托人授权他人签定的,授权签定的授权书可能

                                                                                                    其他授权文件该当颠末公证。经公证的授权书可能其他授权文件,和投票署理委托书均需一并提交。

                                                                                                    5、股东也可在规按时刻内以传真方法治理参会挂号(传真件请注明:股东姓名、股东账号、持股数、通信地点、通信邮编、接洽电话),并于集会会议当天出示本人身份证和股票账户卡。

                                                                                                    6、挂号时刻:2018 年 4 月 17 日(礼拜二)上午 9:30-11:30,下战书 13:30-16:00。

                                                                                                    7、挂号所在:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广场 2

                                                                                                    座 19 楼(广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部)

                                                                                                    五、介入收集投票的详细操纵流程

                                                                                                    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系()介入投票,收集投票的详细操纵流程见附件一。

                                                                                                    六、其他事项

                                                                                                    1、集会会议接洽方法:

                                                                                                    广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部

                                                                                                    电 话:0757-86695590 传 真:0757-86236050

                                                                                                    接洽人:张桃华 邮政编码:528200

                                                                                                    通信地点:广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 2 号亿能国际广场 2 座

                                                                                                    19 楼

                                                                                                    2、会期估量半天,与会股东或署理人交通、食宿等用度自理。

                                                                                                    3、收集投票时代,如投票体系遇突发重大变乱的影响,则本次集会会议的历程另行关照。

                                                                                                    七、备查文件

                                                                                                    《第五届董事会第十九次集会会议决策》特此通告。

                                                                                                    附件:1、《介入收集投票的详细操纵流程》

                                                                                                    2、《授权委托书》

                                                                                                    3、《股东大会参会回执》广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

                                                                                                    2018 年 3 月 29 日

                                                                                                    附件 1:

                                                                                                    介入收集投票的详细操纵流程

                                                                                                    一、收集投票的措施

                                                                                                    1、投票代码与投票简称:投票代码为“362076”,投票简称为“雪莱投票”。

                                                                                                    2、填报表决意见或推举票数

                                                                                                    对付非累积投票议案,填报表决意见,赞成、阻挡、弃权。

                                                                                                    对付累积投票提案,填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东该当以其所拥有的每个提案组的推举票数为限举办投票,股东所投推举票数高出其拥有推举票数的,可能在差额推举中投票高出应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如差异意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

                                                                                                    表二:累积投票制下投给候选人的推举票数填报一览表

                                                                                                    投给候选人的推举票数 填报

                                                                                                    对候选人 A 投 X1 票 X1 票

                                                                                                    对候选人 B 投 X2 票 X2 票...... ......合计 不高出该股东拥有的推举票数

                                                                                                    3、股东对总议案举办投票,视为对除累积投票提案外的其他全部提案表达沟通意见。

                                                                                                    股东对总议案与详细提案一再投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

                                                                                                    二、通过厚交所买卖营业体系投票的措施

                                                                                                    1、投票时刻:2018 年 4 月 24 日的买卖营业时刻,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

                                                                                                    2、股东可以登录证券公司买卖营业客户端通过买卖营业体系投票。

                                                                                                    三、通过厚交所互联网投票体系投票的措施

                                                                                                    1、互联网投票体系开始投票的时刻为 2018 年 4 月 23 日 15:00,竣事时刻

                                                                                                    为 2018 年 4 月 24 日 15:00。

                                                                                                    2、股东通过互联网投票体系举办收集投票,需凭证《深圳证券买卖营业所投资者收集处事身份认证营业指引(2016 年修订)》的划定治理身份认证,取得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者处事暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系 法则指引栏目查阅。

                                                                                                    3、股东按照获取的处事暗码或数字证书,可登录 在规按时刻内通过厚交所互联网投票体系举办投票。

                                                                                                    附件 2:

                                                                                                    授权委托书

                                                                                                    兹全权委托 老师(密斯)代表本人(本单元)出席广东雪莱特

                                                                                                    光电科技股份有限公司 2017 年度股东大会,并代表本人(本单元)对集会会议审议的各项议案按本授权委托书的指示利用投票权,并代为签定本次集会会议必要签定的相干文件。

                                                                                                    本次股东大会提案表决意见示例表提案编码提案名称

                                                                                                    备注 赞成 阻挡 弃权该列打勾的栏目可以投票非累积投票议案

                                                                                                    1 《公司 2017 年度董事会陈诉》 √

                                                                                                    2 《公司 2017 年度财政决算陈诉》 √

                                                                                                    3 《公司 2017 年年度陈诉全文》及其择要 √

                                                                                                    4 《公司 2017 年度利润分派预案》 √

                                                                                                    5《将来三年(2019 年-2021 年)股东回报筹划》

                                                                                                    √

                                                                                                    6《关于 2018 年度续聘大华管帐师事宜所(非凡平凡合资)及付出酬金的议案》

                                                                                                    √

                                                                                                    7 《公司 2017 年度监事会陈诉》 √

                                                                                                    8《公司董事、高级打点职员 2017 年度薪酬查核方案的议案》

                                                                                                    8.1《董事长柴国生老师 2017 年度薪酬查核方案》

                                                                                                    √

                                                                                                    8.2《董事冼树忠老师 2017 年度薪酬查核方案》

                                                                                                    √

                                                                                                    8.3《董事、总裁、财政认真人柴华老师 2017年度薪酬查核方案》

                                                                                                    √

                                                                                                    8.4《董事、副总裁陈建顺老师 2017 年度薪酬查核方案》

                                                                                                    √

                                                                                                    8.5《独立董事丁海芳密斯 2017 年度薪酬查核方案》

                                                                                                    √

                                                                                                    8.6《独立董事彭晓伟老师 2017 年度薪酬查核方案》

                                                                                                    √

                                                                                                    8.7《独立董事朱闽翀老师 2017 年度薪酬查核方案》

                                                                                                    √

                                                                                                    9《公司监事 2017 年度薪酬查核方案的议案》

                                                                                                    9.1《监事刘由材老师 2017 年度薪酬查核方案》

                                                                                                    √

                                                                                                    9.2《监事汤浩老师 2017 年度薪酬查核方案》

                                                                                                    √

                                                                                                    9.3《监事肖访密斯 2017 年度薪酬查核方案》

                                                                                                    √

                                                                                                    委托人签章:

                                                                                                    委托人身份证号码或《企业法人业务执照》号码:

                                                                                                    委托人持股数:

                                                                                                    委托人股东账号:

                                                                                                    受托人具名:

                                                                                                    受托人身份证号码:

                                                                                                    委托日期及限期:

                                                                                                    注:

                                                                                                    1.各选项中,在“赞成”“阻挡”或“弃权”栏顶用“√”选择一项,多选无效,不填暗示弃权。

                                                                                                    2.董事和非职工代表监事推举实施累积投票制,即每一股份拥有与应选董

                                                                                                    事或非职工代表监事人数沟通的表决权,委托人拥有的表决权可以齐集行使,也可以均匀行使,但不得高出其拥有董事可能监事选票数响应的最高限额,不然该议案投票无效。

                                                                                                    3、《授权委托书》复印件或按以上名目廉价均有用;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需具名。

                                                                                                    附件 3:

                                                                                                    股东大会参会回执

                                                                                                    截至本次股东大会股权挂号日,本人/本单元持有广东雪莱特光电科技股份有限公司股票,拟介入公司 2017 年度股东大会。

                                                                                                    姓名或名称(具名或盖印)

                                                                                                    身份证号码/企业业务执照号码股东帐号持有股数接洽电话接洽地点电子邮箱邮编是否本人出席备注

                                                                                                    日期: 年 月 日
                                                                                                  责任编辑:cnfol001